Esparreguera, 4 de maig de 2023
“AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL, S.A.”
Es convoquen les Juntes Generals Ordinària i Extraordinària d’accionistes, en primera convocatòria, pel dia 7 de juny de 2023, al domicili social, Carrer Gran, nº 78, 1er, d’Esparreguera, a les 18 hores l’Ordinària, celebrant-se a continuació l’Extraordinària i, si és procedent, en segona convocatòria, el dia 8 de juny de 2023, en els mateixos lloc i hora (advertint als accionistes que previsiblement es celebraran en segona convocatòria), sota el següent, Ordre del dia:
Junta Ordinària
Primer.- Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals de l’exercici 2022.
Segon.– Aplicació del resultat.
Tercer.- Aprovació, si escau, de la gestió realitzada pel Consell d’Administració durant l’exercici 2022.
Junta Extraordinària
Primer.- Autorització al Consell d’Administració per a l’adquisició d’accions de la pròpia Companyia, la qual substituirà l’adoptada a l’acord Únic de la Junta general extraordinària d’accionistes de data 17 de juny de 2022.
Segon.- Ratificació de l’acord del Consell d’Administració sobre nomenament d’auditor de comptes de la societat pels exercicis 2023 i 2024.
Tercer.- Nomenament d’un membre (conseller) del Consell d’Administració de la societat, per cobrir una vacant, coberta transitòriament per cooptació pel Consell d’Administració.
De conformitat amb l’establert a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta, així com l’informe de l’auditor de comptes.
Així mateix, els accionistes poden consultar tals documents en format digital a l’apartat “Àrea Accionistes” de la web www.aiguesvidal.cat, en la qual poden registrar-se com a usuaris.
Esparreguera, a 4 de maig de 2023. Pel Consell d’Administració, el President, Sr. Josep Jané i Pascual.
El Consell d’Administració
Atentament,
Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.
C/Gran ,76 – 08292 Esparreguera
(Barcelona)